Wirecard AG : Le rĂŽle de l'Allemagne dans le scandale Wirecard sous la loupe
En fĂ©vrier 2019, aprĂšs une forte chute du cours de l'action Wirecard, les autoritĂ©s allemandes ont lancĂ© des enquĂȘtes criminelles sur des vendeurs Ă dĂ©couvert et des journalistes qui avaient accusĂ© la sociĂ©tĂ© de fraude, et ont interdit aux investisseurs de parier contre la sociĂ©tĂ©. DĂ©sormais, le scandale financier rattrape des personnalitĂ©s et des institutions outre-Rhin, alors que la justice s'intĂ©resse Ă la complaisance et Ă l'impunitĂ© dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© l'entreprise pendant longtemps.
Des documents consultĂ©s par Reuters montrent pour la premiĂšre fois que la seule information indĂ©pendante - au-delĂ des reprĂ©sentations de Wirecard - reçue par les procureurs de Munich qui ont lancĂ© les enquĂȘtes criminelles Ă©tait un compte rendu de troisiĂšme main des Ă©vĂ©nements par un blanchisseur d'argent condamnĂ©, Daniel James Harris
Le raisonnement qui a conduit les procureurs et les rĂ©gulateurs Ă lancer les enquĂȘtes criminelles et l'interdiction des ventes Ă dĂ©couvert, et la question de savoir s'ils ont fait preuve d'un excĂšs de zĂšle en soutenant Wirecard, sont des questions centrales examinĂ©es par une enquĂȘte parlementaire sur l'effondrement de la sociĂ©tĂ©, qui constitue le plus grand scandale de fraude de l'aprĂšs-guerre en Allemagne.
Arroseur arrosé
Les enquĂȘtes criminelles et l'interdiction des ventes Ă dĂ©couvert ont Ă©tĂ© lancĂ©es par les autoritĂ©s aprĂšs que Wirecard s'est plainte d'ĂȘtre la cible de spĂ©culateurs non identifiĂ©s qui, selon elle, Ă©taient de mĂšche avec deux journalistes du Financial Times et avaient connaissance Ă l'avance d'un rapport nĂ©gatif qui, selon elle, allĂ©guait sans fondement des manipulations comptables.
Certains cadres de Wirecard étaient en fait engagés dans une fraude mondiale sophistiquée à l'époque, ont déclaré le gouvernement allemand, les procureurs et les régulateurs l'année derniÚre, aprÚs que la société de paiement a déposé son bilan avec un passif de prÚs de 4 milliards de dollars.
La mine d'informations consultĂ©e par Reuters comprend des milliers de pages d'e-mails, de messages de discussion et de mĂ©mos fournis par les autoritĂ©s allemandes Ă l'enquĂȘte parlementaire, qui atteint son point culminant cette semaine avec le tĂ©moignage de la chanceliĂšre Angela Merkel vendredi.
La déclaration d'Harris
Le tĂ©moignage de Harris a Ă©tĂ© fourni par Wirecard, un avocat de la sociĂ©tĂ© ayant remis la dĂ©claration Ă©crite de deux pages en personne Ă un procureur le 14 fĂ©vrier 2019, selon les documents. Dans la dĂ©claration, Harris s'est identifiĂ© comme un trader d'actions Ă Essex, dans le sud de l'Angleterre, et a dĂ©clarĂ© avoir rencontrĂ© son courtier, qu'il n'a pas identifiĂ©, le 30 janvier 2019, le jour oĂč le prix de l'action de Wirecard a plongĂ© jusqu'Ă 22%
Le courtier a dit qu'on lui avait dit que les investisseurs nĂ©gociaient en prĂ©vision d'un rapport nĂ©gatif du FT sur la sociĂ©tĂ©, qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans l'aprĂšs-midi de ce jour-lĂ . "Il m'a dit qu'il avait parlĂ© avec un de ses amis", a dĂ©clarĂ© Harris. "Mon courtier a dit que cet ami lui avait dit qu'un article Ă©tait sur le point d'ĂȘtre publiĂ© sur Wirecard".
Dans son tĂ©moignage, Harris a dit qu'il n'avait pas agi sur la base de cette information. Cependant, Wirecard a fait valoir que les rumeurs du marchĂ© concernant un article nĂ©gatif avant sa publication prouvaient que les investisseurs nĂ©gociaient sur la base d'informations privilĂ©giĂ©es, et peut-ĂȘtre en collusion avec des journalistes. Ă l'Ă©poque, le FT a dĂ©menti cette affirmation, qualifiant les affirmations de Wirecard d'"Ă©cran de fumĂ©e".
Reuters n'a pas été en mesure de contacter Harris ou ses avocats pour un commentaire.
Harris a été condamné à une peine de deux ans de prison en février 2017 pour avoir blanchi de l'argent pour des trafiquants de drogue qui dirigeaient un service de livraison de cyclomoteurs à Londres et dans l'Essex, selon la National Crime Agency britannique.
Une porte-parole des procureurs de l'Ătat de Munich a dĂ©clarĂ© que la dĂ©claration de Harris corroborait Ă l'Ă©poque les affirmations de Wirecard selon lesquelles elle Ă©tait injustement ciblĂ©e par les spĂ©culateurs. "La dĂ©claration sous serment a Ă©tĂ© utilisĂ©e par les reprĂ©sentants lĂ©gaux de Wirecard pour Ă©tayer la plainte lĂ©gale", a-t-elle ajoutĂ©.
En fĂ©vrier de cette annĂ©e, le procureur gĂ©nĂ©ral a dĂ©clarĂ© Ă l'enquĂȘte parlementaire qu'il n'avait pas parlĂ© Ă Harris, sans donner plus de dĂ©tails. Les procureurs de Munich ont abandonnĂ© l'enquĂȘte sur les journalistes l'annĂ©e derniĂšre, concluant qu'il n'y avait aucune preuve d'une quelconque collusion avec les investisseurs, tandis qu'aucune mesure n'a encore Ă©tĂ© prise contre les plusieurs vendeurs Ă dĂ©couvert qui ont fait l'objet d'une enquĂȘte.
Un traitement Ă charge
Les documents consultés par Reuters comprennent la correspondance des cadres et des responsables de Wirecard, des procureurs et du régulateur financier BaFin fournie aux législateurs
Le bureau des procureurs a envoyé par courriel la déclaration de Harris à la BaFin le 15 février 2019, un vendredi, montrent les documents, et le lundi suivant, la BaFin a annoncé la premiÚre interdiction de vente à découvert sur une seule action dans l'histoire allemande.
L'interdiction de la BaFin a Ă©tĂ© un tournant dans la saga, selon les lĂ©gislateurs qui ont dit qu'elle se portait implicitement garante de la crĂ©dibilitĂ© de l'entreprise, tout en arrĂȘtant les investisseurs qui en doutaient.
Une porte-parole de la BaFin a déclaré que la déclaration de Harris n'avait joué "aucun rÎle" dans l'interdiction des ventes à découvert, mais qu'elle s'inscrivait dans le cadre de son examen des manipulations du marché
Pourtant, Sebastian Kimmer, un membre du personnel de la BaFin qui a correspondu avec les procureurs de Munich, a témoigné devant les législateurs en février de cette année que la déclaration de Harris fournissait des "informations trÚs concrÚtes" qui appuyaient la plainte de Wirecard. M. Kimmer a déclaré que les informations fournies par les procureurs avaient été jugées sérieuses et crédibles par l'autorité de régulation. Il a ajouté que la déclaration de Harris, ainsi que les allégations de Wirecard relayées par les procureurs, ont été transmises à ses supérieurs.
Aucun détail concernant la déclaration de Harris n'a été divulgué publiquement.
Les procureurs de Munich ont dĂ©jĂ dĂ©fendu leur rĂŽle, affirmant avoir agi de maniĂšre impartiale en alertant la BaFin sur les craintes de Wirecard d'ĂȘtre la cible de vendeurs Ă dĂ©couvert.
Felix Hufeld, alors président de la BaFin mais qui a depuis démissionné à la suite du scandale, avait défendu l'interdiction de la vente à découvert comme un moyen de maintenir la confiance dans le marché boursier allemand.
Mais trois lĂ©gislateurs de l'enquĂȘte parlementaire ont dĂ©clarĂ© que les actions des procureurs et de la BaFin en fĂ©vrier 2019 montraient qu'ils Ă©taient prĂȘts Ă se ranger du cĂŽtĂ© de Wirecard contre les critiques. MĂȘme face Ă ce qu'ils ont qualifiĂ© de preuves peu convaincantes.
Florian Toncar, l'un des parlementaires, a déclaré que les procureurs de Munich avaient montré une tendance à adopter un "point de vue unilatéral sur l'affaire Wirecard". "Ils ont tenu le projet non signé d'un vague témoignage... comme une histoire plausible", a-t-il ajouté.
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